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第一章 初查概述1

第一节 反贪初查的概念及性质2

一、初查的概念和性质3

二、初查实战目的和内容12

三、初查过程中必须注意的问题29

四、初查的性质44

五、初查终结的基本标准52

第二节 初查过程中相关事宜的应对处理55

一、对书面、网络视频、视听数据等举报、检举材料审查的常规步骤55

二、初查过程中相关事宜的处理57

三、初查终结时要做好的工作71

第三节 初查发展趋势的把握和运用73

一、过去粗放式、简单化的初查将向精确化、精细化初查发展，初查精准率将不断提高73

二、初查将成为反贪办案各诉讼环节中唯一能秘密进行的环节，初查更多地从过去公开和秘密结合向完全秘密调查转变77

三、初查将更多地成为隔空战、诛心战和软杀战，对现在或者潜在涉嫌行为人形成较大的冲击波和震慑力81

四、过去初查工作的开展大多是已有检举、举报材料的存在和确定的初查对象，目前和未来的初查将面临更多无确定目标对象、完全靠摸排推进来查办犯罪，呈现出“遭遇战”、“处突战”的明显特点和趋势82

第二章 信息化初查实战运作86

第一节 对涉案情况信息内容范围的把握和运用87

一、被调查人个人基本情况的掌握和运用88

二、对被调查人权力范围和职权行使轨迹的了解和运用95

三、被调查人所在行业、单位薄弱环节情况的掌握和运用96

第二节 信息化初查关键点的选择、锁定和运用107

一、强化对涉案情况信息的锁定工作107

二、要运用好对涉案情况信息的质疑、解疑方法114

三、开展好对涉案情况信息的追问、追踪查证工作120

第三节 对不同涉嫌情况信息线索的初查做法122

一、信息化初查常规做法122

二、信息化初查实战技巧134

三、对特殊类型涉嫌情况信息线索的把握和处理159

第三章 精细化初查实战操作178

第一节 精细化初查实战手段运用178

一、将心理测谎技术用于初查178

二、充分发挥司法鉴定特别是文检鉴定技术在调查中的作用，提升初查能力181

三、要把录音、录像等技术含量高的办案措施运用于初查办案184

四、要把科学技术含量较高的互联网、电脑、手机信息技术等信息技术用于初查之中186

五、充分发挥调查手段对于初查工作的推动作用198

第二节 对涉嫌行为作案规律的把握和成案规律的分析运用205

一、国家每一项改革措施的出台、补助标准的确定都会吸引无数贪婪者、淘金客采取各种手段作案。只要结合当地实际把握住这类“潜规则”，就能形成好的初查效果205

二、“小金库”是贪渎犯罪的温床，围绕“小金库”来开展初查工作，往往能初查出贪污贿赂等职务犯罪213

三、拓展视野，提升能力，查处国企改制过程中的新形式犯罪216

四、城镇化建设发展过程中的贪污贿赂犯罪规律特点的把握和运用225

五、拆迁领域已成为贪污贿赂犯罪高发区，骗取、侵占拆迁补偿款犯罪往往一条龙、形成了产业链，作案极具地方特色238

六、款额拨付、对外存款和吸储存款都有可能是财政、经营单位发生贪污贿赂犯罪的重点环节242

七、工程项目建设、国土资源、交通领域仍然是贪污贿赂犯罪多发重点行业领域，城管系统成为贪污贿赂犯罪高发区243

八、社会转型期贪污贿赂犯罪新的作案手法不断翻新，急需有效应对252

第三节 智慧初查的技巧把握和运用258

一、侦查谋略运用于初查活动中的一般性做法259

二、根据反贪办案的具体阶段、具体环节的具体情况和需求，有针对性地运用具体侦查谋略推进办案265

第四章 主动出击型初查的把握运用290

第一节 主动出击摸排到情况信息线索同时完成初查290

一、主动出击，开展各种形式的专项调查活动，加强对所获情况信息线索资讯的分析研判、把握运用290

二、抢抓时机，实时初查，打好“处突战”，办出好效果296

第二节 以动制动打好初查接触战300

一、主动出击开展初查实战操作300

二、以动制动，利用好反侦查活动，推进初查顺利开展304

三、运用应激反应原理，解读身体语言，做好“读脸读心”工作，提升初查效率和水平309

附：人民检察院直接受理侦查案件初查工作规定（试行）314

后记320